公司变更新股东会决议(实用11篇)
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公司变更新股东会决议篇一
注册地址：_________________。
乙方：___________。
注册地址：_________________。
鉴于：
1、甲方拟设立一家股份有限公司，该公司成立后计划向中国境外投资者发行“境外上市外资股”（以下简称“h股”）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市并以美国存托股份（以下简称“ads”）形式在美国纽约证券交易所（以下简称“纽约证交所”）上市（以上合称“综合募股”）。为此，甲方已进行重组。
2、甲方将其所属的_____________企业及_____________、_____________企业、_____________企业、_____________资产、负债及权益（详见附件三“注入资产”）投入乙方，甲方作为唯一发起人以发起设立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。
3、在本协议签订之日，甲方拥有乙方100%的股权。在综合募股完成之后，甲方将继续为乙方的控股股东。
4、为确保重组的内容和目的得到贯彻和落实，甲方和乙方同意根据本协议的规定对重组及与重组有关事项作出适当的安排。
据此，双方立约如下：
1、定义。
1.1除非本协议另有规定，下述用语在本协议内具有如下含义：
a.甲方指_____________，分公司及其他分支机构；除非上下文另有规定，“甲方”均应包括甲方的资产及其业务。
c.会计报告指_____________会计师事务所按照中国《股份有限公司会计制度》编制的乙方___________年、___________年、___________年各年截止___________月___________日及___________年截止__________月__________日的合并损益表（连同有关附注）；乙方___________年、___________年、___________年各年___________月___________日及___________年___________月___________日的合并资产负债表（连同有关附注）；乙方___________年截止___________月___________日的合并现金流量表（连同有关附注）。
d.注入资产指本协议附件三中载明的甲方向乙方注入的资产、权益和由乙方承担的负债。
e.招股书指乙方就乙方公开发售h股和ads而刊登的招股说明书。
f.评估基准日指_____________年_____________月_____________日。
g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日（即乙方在国家工商行政管理局登记注册之日）。
h.重组生效日指乙方成立日。
i.相关期间指评估基准日至重组生效日的期间（不含评估基准日及重组生效日当天）。
j.重组指上述鉴于条款中提及的、重组方案中描述的且依据本协议和重组文件的条款和条件进行的重组。
k.重组文件指本协议附件五所列的重组方案及重组批准文件。
l.重组方案指本协议附件五所列的重组方案。
m.评估机构指_____________资产评估公司。
n.评估报告指评估机构为成立乙方编制的并已由中国财政部于_____________年___________月___________日确认的评估基准日的_________________第_______________号《_____________公司资产评估报告书》。
o.控股股东指具备以下条件之一的人：_______________该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上（含百分之三十）的表决权或者可以控制公司的百分之三十以上（含百分之三十）表决权的行使；该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外百分之三十以上（含百分之三十）的股份；该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。
p.中国指中华人民共和国。
q.人民币指中国的法定货币，其基本面值为“元”。
1.2除非本协议另有规定，在本协议中：
a.条款或附件即为本协议之条款或附件；和。
b.本协议应解释为可能不时经延期、修改、变更或补充的本协议。
2、重组的生效。
2.1甲方确认在重组生效日，重组已获得中国有关主管机关的批准，该等文件已列于本协议附件五中。重组自重组生效日起（含重组生效日）正式生效。
2.2双方同意，按重组文件、会计报告及本协议的有关规定实施重组。
2.3双方同意，自重组生效日起（含重组生效日），乙方享有注入资产项下的资产所有权、债权、权利和权益，承担注入资产项下的负债、责任和义务，并享有和承担注入资产在相关期间产生的资产、债权、权利、权益、负债、义务和责任（本协议另有规定的除外）。乙方对甲方根据重组文件、会计报告和本协议的规定保留的其他资产、权利、权益、债务和义务（包括潜在的债务和义务）及有关业务不承担责任，并对其不享有任何权利，亦不承担任何义务。甲方继续对其保留的资产、权利、权益、债务和义务（包括潜在的债务和义务）及有关业务承担责任。
2.4甲方确认，注入资产已由评估机构对其进行估值（该估值记载于评估报告），并经中国有关主管机关批准确认。且该注入资产项下的净资产已按法定折股比例折股，并已获取国家有关主管机关批准作为乙方注册资本。
2.5甲方确认，根据重组方案和_____________会计事务所_______________年___________月___________日出具的_______________第_____________3号《验资报告》，金额为_____________元人民币的甲方净资产在重组生效日已注入乙方。
3、声明和保证。
a.截至重组生效日为止（不含重组生效日），甲方根据中国法律有权经营注入资产；
b.除本协议第4条“重组的实施”另有所述外，注入资产已在重组生效日以其现状合法及有效地转让及送交乙方。
g.甲方无任何严重违反法律或法规的并可能导致乙方蒙受任何重大经济损失的行为；
j.除非甲方在本协议签署之前已向乙方作出披露，本协议附件一中的甲方的进一步声明及保证在重组生效日及本协议签订之日是真实、准确、完整的。
甲方：_____________。
乙方：_____________。
___年___月___日。
公司变更新股东会决议篇二
甲乙双方经过友好协商，就甲方持有的_____________有限责任公司股权转让给乙方持有的相关事宜，达成如下协议，以资遵守：
1、转让方（甲方）转让给受让方（乙方）_____________有限公司的%的股权，受让方同意接受。
3、转让价格及支付方式、支付期限；
4、本协议生效且乙方按照本协议约定支付股权转让对价后即可获得股东身份；
9、违约责任：_______________如因乙方不按期、依约支付股权对价，导致股权转让不能实现或迟延变更的，则_________________，如因甲方不配合办理变更登记手续，导致无法使新股东享受股东权益，则__________________。
10、本协议变更或解除：______________.
11、争议的解决：_________________。
12、本协议正本一式四份，股权转让双方各执一份，公司存档一份，报工商局备案登记一份。
13、本协议自双方签字之日起生效。
14、其他事宜由双方另行协商解决。
甲方___________。
乙方___________。
____年_____月_____日。
公司变更新股东会决议篇三
1、同意变更公司经营范围为：_________________(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。
2、同意委托_______________作为本公司变更登记注册手续具体经办人。
3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
全体董事签名：_________________。
________________有限公司。
_________年_____月_____日。
公司变更新股东会决议篇四
根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于_____________年__________月__________日在（地点）召开（定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议（如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容），所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：
1、同意公司注册资本变更为__________万元人民币。本次增加注册资本（减少注册资本）_____________万元人民币，其中股东_______________增资（减资）_______________万元人民币，以_____________（货币、实物或知识产权）出资（减资），于__________年__________月__________日前出资；股东__________增资（减资）__________万元人民币，以__________（货币、实物或知识产权）出资（减资），于__________年__________月__________日前出资；……（如果是增加注册资本，则请删除“（减少注册资本）”及“（减资）”；如果是减少注册资本，请删除“增加注册资本(__________)”和“增资(__________)”；出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容）。
3、表决通过_____________年__________月__________日修订的公司章程。（提交修订后的新章程时表述）。
表决通过_____________年__________月__________日制定的章程修正案。（提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）。
股东签名或盖章：_________________。
（公司盖章）。
_____________年__________月__________日。
根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于_____________年__________月__________日在（地点）召开（定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议（如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容），所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：
1、同意公司注册资本变更为__________万元人民币。本次增加注册资本（减少注册资本）_____________万元人民币，其中股东_______________增资（减资）_______________万元人民币，以_____________（货币、实物或知识产权）出资（减资），于__________年__________月__________日前出资；股东__________增资（减资）__________万元人民币，以__________（货币、实物或知识产权）出资（减资），于__________年__________月__________日前出资；……（如果是增加注册资本，则请删除“（减少注册资本）”及“（减资）”；如果是减少注册资本，请删除“增加注册资本(__________)”和“增资(__________)”；出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容）。
3、表决通过_____________年__________月__________日修订的公司章程。（提交修订后的新章程时表述）。
表决通过_____________年__________月__________日制定的章程修正案。（提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）。
股东签名或盖章：_________________。
（公司盖章）。
_____________年__________月__________日。
公司变更新股东会决议篇五
地点：_________________________。
参加会议人员：股东__________、__________、_______________、__________，__________、全体股东均己到会。
会议议题：协商表决本公司企业法人变更、办公地址、公司章程修正等事宜。
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程，本次股东会由公司董事长__________和召集和主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议：
二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过__________年__________月__________日修订的公司《章程修正案》自本决议之日起生效。
股东签字：_______________。
_________________________有限公司。
__________年__________月__________日。
公司变更新股东会决议篇六
会议时间：________年________月________日。
会议地点：公司会议室。
会议内容：股权转让。
参加人员：全体股东。
经公司股东讨论研究并决定，一致同意股东________将其持有公司________%的股权以________元人民币的价格转让给受让方________;一致同意股东________将其持有公司________%的股权以________元人民币的价格转让给受让方________;其他股东放弃优先购买权。(公司注册资本：________万元人民币,实收资本：________万元人民币)。
转让前股权结构：
股东名称出资额出资比例。
张三________万元________%。
转让后股权结构：________________。
股东名称出资额出资比例。
________万元________%。
________万元________%。
特此决议。
原股东签名(盖章)：________________。
新股东签名(盖章)：________________。
________公司。
________年________月________日。
公司变更新股东会决议篇七
甲乙双方经过友好协商，就甲方持有的_____________有限责任公司股权转让给乙方持有的相关事宜，达成如下协议，以资遵守：
1、转让方(甲方)转让给受让方(乙方)_____________有限公司的%的股权，受让方同意接受。
3、转让价格及支付方式、支付期限;。
4、本协议生效且乙方按照本协议约定支付股权转让对价后即可获得股东身份;。
9、违约责任：_______________如因乙方不按期、依约支付股权对价，导致股权转让不能实现或迟延变更的，则_________________，如因甲方不配合办理变更登记手续，导致无法使新股东享受股东权益，则__________________。
10、本协议变更或解除：______________.
11、争议的解决：_________________。
12、本协议正本一式四份，股权转让双方各执一份，公司存档一份，报工商局备案登记一份。
13、本协议自双方签字之日起生效。
14、其他事宜由双方另行协商解决。
甲方___________。
乙方___________。
____年_____月_____日。
公司变更新股东会决议篇八
一、同意变更公司经营范围：_________________。
变更为：_________________（请按实际填写）。
二、同意变更公司法定代表人：_________________。
变更为：_________________（请按实际填写）。
三、同意变更公司住所：_________________。
变更为：_________________（请按实际填写）。
四、通过公司章程修正案。
五、指定_______________办理变更登记事宜。
股东签名（盖章）：______________、_______________（请按实际填写）。
______________年__________月__________日。
公司变更新股东会决议篇九
年________月________日在________本公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共5人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：
1、同意变更公司经营范围为：_________________.............(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。
2、同意委托________作为本公司变更登记注册手续具体经办人。
3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
全体董事签名：_________________________实业股份有限公司。
________。
年________月________日。
公司变更新股东会决议篇十
一、同意变更公司经营范围：_________________。
变更为：_________________(请按实际填写)。
二、同意变更公司法定代表人：_________________。
变更为：_________________(请按实际填写)。
三、同意变更公司住所：_________________。
变更为：_________________(请按实际填写)。
四、通过公司章程修正案。
五、指定_______________办理变更登记事宜。
股东签名(盖章)：______________、_______________(请按实际填写)。
______________年__________月__________日。
公司变更新股东会决议篇十一
会议时间：________年________月________日。
会议地点：公司会议室。
会议内容：股权转让。
参加人员：全体股东。
经公司股东讨论研究并决定，一致同意股东________将其持有公司________%的股权以________元人民币的价格转让给受让方________;一致同意股东________将其持有公司________%的股权以________元人民币的价格转让给受让方________;其他股东放弃优先购买权。（公司注册资本：________万元人民币，实收资本：________万元人民币）。
转让前股权结构：
股东名称出资额出资比例。
张三________万元________%。
转让后股权结构：________________。
股东名称出资额出资比例。
________万元________%。
________万元________%。
特此决议。
原股东签名（盖章）：________________。
新股东签名（盖章）：________________。
________公司。
________年________月________日。
