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董事会工作职责篇一

董事会秘书(简称“董秘”)为上市公司高级管理人员，由董事会聘任并对董事会负责，是上市公司与证券交易所之间的指定联络人。下面是本站小编为你整理的董事会秘书工作职责，希望对你有用!

(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络;。

(四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料;。

(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;。

(十)证券交易所要求履行的其他职责。

董事会秘书在中国有关法律、法规上的认同，最早起源于国务院根据《公司法》第85条及155条颁布的《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》，该规定第15条明确了董事会秘书为公司的高级管理人员。

而后国务院证券委、国家体改委颁布的《到境外上市公司章程必备条款》以及中国证监会颁布的《上市公司章程指引》，特别是上海和深圳证券交易所的《股票上市规则》中有关章节都确定了董事会秘书这一职位，并规定相应的职责和作用。

董事会秘书是公司的高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

事实上，由于上市公司的规模、领导层的认识、企业文化的不同及董事会秘书本身素质的差异，往往造成董事会秘书执行有关职责时，在承担责任、工作标准、工作职权及相应报酬等方面存在较大的差异。造成这种现象的主要原因，是由于在有关规定中对董事会秘书有严格的任职资格及任免程序，有较明确的职权范围，但对董事会秘书承担什么样的责任界定不够清晰，对如何保证董事会秘书行使其职权，则表述较少，由此造成了董事会秘书在行使职权时的不确定性。

从另一个方面考虑，董事会秘书的职权主要反映在与交易所的联络、协调和组织上市公司信息披露事宜、与投资者及新闻媒体的联络、董事会内部的管理等方面。是处在公司与外界的交汇点，也是公司与外界矛盾的交汇点。目前我国证券市场处在发展时期，有关法律、法规还在不断地建立和健全，由此也造成董事会秘书在行使职权中的困惑。而一旦出现问题，董事会秘书首当其中，必然要负有关责任。

由于中国证券市场的特殊性，上市公司中大部分是由国有企业改制而成的。而这些公司在完成上市筹集资金之后，很多管理思路及管理办法还没有真正适应证券市场的要求，也就是说改制滞后。

可以想像，如果上市公司的董事会对上市公司的规范化运作没有足够的认识，对董事会秘书的作用也不会有充分的认同。可能出现两个方面的问题：一方面，将公司上市之后的多出来的工作交给董事会秘书去做，但是并没有在机构设置、工作人员配备、管理制度方面给予配合。而当董事会秘书对公司董事会的一些做法提出疑义时，往往得不到理解;另一方面，公司对董事会秘书寄予较大的期望，由于董事会秘书自身素质等原因造成不胜任董事会秘书工作，而产生公司董事会对董事会秘书工作的不信任感。无论出现哪一种情况，董事会秘书的工作都处于一种被动的尴尬局面。

董事会秘书的职业风险最终将反映在承担有关法律责任，受到董事会的解聘等处罚上。

1、具备专业知识，提供专业意见。

只有这样，才能有效的行使董事会秘书的职责，对董事会提供全面的专业意见，保障公司规范化运作，从而确立董事会秘书在公司的地位及作用。

2、遵守职业操守，履行专业职能。

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书作为专业人士，遵守职业操守，保持个人的品格和地位是履行专业职能的首要条件。

董事会秘书作为公司的高级管理人员，知道很多公司在决策与投资方面的安排，保守公司的秘密，避免公司对股价有影响的消息通过非正常的渠道传播。当得知公司作出或者可能作出违反有关法律、法规的决议时，应及时提醒公司有关人员，并拿出解决问题的办法。这样做一方面可以提升公司董事会对董事会秘书的信任程度，另一方面也能有效的防范风险。

协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及证券交易所有关规定作出决议时，及时提出异议，如董事会坚持作出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将会议纪要马上提交上市公司全体董事和监事。

协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向中国证监会及其他监管机构反映情况。

3、积累工作经验，提高工作质量。

董事会秘书在工作实践中，积累出了不少好的经验，这些经验都有利于董事会秘书有效的防范风险。

注重工作方法，对董事一视同仁，提供同等专业意见，与董事保持良好的关系，提高董事对董事会秘书的信任程度。争取董事会成员对董事会秘书工作的理解和支持，建立良好的工作环境。

提高工作技巧，对董事会的议案要事先提出专业意见，在有可能违反有关法律、法规时，在会前要表明自己的观点，协助董事会在不违反有关法律、法规的前提下，提出解决问题的方案。不要等到董事会议上提出反对意见，避免在董事会议上引起争议。如需要请专业会计师或专业律师提供意见时，应在会前安排专业人士到场。

董事会工作职责篇二

职位描述。

1、参与公司发展规划、业务经营计划的编制和公司重大决策的讨论；

2、熟悉公司各板块业务，对接公司市场，与政府对接正在运行的项目；

3、协调董事长及集团副总裁及各部门负责人之间的工作关系；

5、在授权范围内协助董事长进行商务谈判，做好各项汇报、联络工作；

6、必要时代替董事长接待重要贵宾；

7、在董事长授权范围内与新闻媒体进行沟通联络；

8、负责董事长有关文件的起草、修改、审核，整理各类文书、文件、

报告、总结及其他材料，负责董事长文件的督办、处理与反馈；

任职资格：

2、知识结构较全面，公关、企业管理等相关专业本科以上；

4、具备较强的执行力、沟通协调本事与全局把控本事，出色的商业确定力和敏。

锐的商业触觉；

5、相貌端正，品格正直，亲和大方语言表达本事强，会开车。

董事会工作职责篇三

3、主持董事会的日常工作，并定期召集董事会召开董事会会议;。

4、主持企业的重大决策，根据需要召开临时董事会会议或者决策层会议，做出决策;。

5、审查和批准企业的财务报告，对企业的重大财务活动进行监督;。

6、处理企业的重大对外关系，参加重大公关活动;。

7、负责对企业的高层人员的考核和监控，对其提出聘任、奖惩建议，并报董事会批准。

董事会工作职责篇四

董事会工作职责篇五

3、公司管理制度、规章制度，网页设计方案书、合同书，公司总体运行配合;。

4、接听电话、妥当应答，并做好电话记录;。

5、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行;。

6、完成总经理或综合管理部经理交办的其他工作;。

7、根据公司发展的要求制定人力资源战略;。

8、设计并完善公司人力资源结构;。

9、完成公司人力资源的日常招聘工作;。

10、完善公司绩效考核制度。

董事会工作职责篇六

1.董事长签发的文件的撰写起草、打印、登记和存档等工作流程;。

2.及时收发传真交由董事长处理、为董事长做好访客预约工作;。

3.接听电话，并对重要的电话做好记录或转接工作;。

5.负责公司文件的签发、传送和处理工作;。

6.根据董事长出差日常工作安排，负责安排好相关的吃、住、行的车票机票酒店预订等工作。

7.董事长办公相关文件的整理、归档工作及日常卫生清洁工作;。

8.注重个人的形象，着装、礼仪、谈吐合乎规范;。

9.负责董事长办公室用具的补给，午餐订购、饮水等等事务性工作安排。

各项工作安排。

2.协助做好客户来访接待工作，并做好相关记录;。

3.向下传达董事长的任务目标、问题及意见;。

4.协助配合董事长处理外部公共关系，如政府机关、外部媒体、其他单位的友好联系;。

5.遵守公司规章制度，做好公司秘密保守工作，不在上班时间做与工作无关的事情;。

6.遇到紧急情况可直接面对面或者打电话的方式及时向领导汇报;。

处理相关文件。

1.负责定时整理各个部门的汇报、意见和建议并存档，交由董事长批示;。

4.整理汇总各个部门的报销单据等相关文件并交由董事长签名批准。

5.根据不同的文件进行清理归档、核对和做好相关记录，以便需要时可查阅;。

6.负责董事长的行程安排费用预算、通知等相关事情的办理;。

董事会工作职责篇七

制定和实施公司总体战略与年度经营计划;建立和健全公司的管理体系与组织结构;主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。

工作内容:。

主持公司的基本团队建设、规范内部管理;?

拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度;?

审核签发以公司名义发出的文件;?

主持公司的全面经营管理工作，组织实施董事会决议;?

向董事会或集团公司提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划;。

处理公司重大突发事件;?

推进公司企业文化的建设工作。

一、全面负责、主持公司的日常经营、行政和管理活动，负责检查和绩效考核，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。

二、负责和组织实施公司发展规划、年度经营计划，完成责任目标和年度计划。

三、对公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。

四、负责公司财务管理、预算、决策和利润分配;严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。

五、决定对成绩显著的员工予以奖励、加薪和晋级以及对违纪员工的.处分，直至辞退。

六、做好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。

七、代表公司对外签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

八、搞好社会公共关系，认真处理周边邻里关系和谐，为公司树立良好的企业形象。

九、履行集团公司授予的其它职权，完成集团赋予的其它任务。

职位资格要求:。

一、教育背景:。

大学本科及以上学历，企业管理、工商管理、行政管理等相关专业。

二、培训经历:。

接受过领导能力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、财务管理等方面的培训。

三、经验:。

以上企业管理工作经验，至少5年以上企业全面管理工作经验。?

四、职位技能技巧:。

熟悉企业业态和运营流程;?

在团队管理方面有极强的领导技巧和管理才能;?

掌握先进企业管理模式及精要，具有先进的管理理念;?

善于制定企业发展的战略及具备把握企业发展全局的能力;?

熟悉企业全面运作，企业经营管理、各部门工作流程;?

具有敏锐的商业触觉、优异的工作业绩;?

良好的中英文写作、口语、阅读能力;?

具备基本的网络知识;?

熟练使用办公软件。

五、态度:。

具有优秀的领导能力、出色的人际交往和社会活动能力;?

善于协调、沟通，责任心、事业心强;?

亲和力、判断能力、决策能力、计划能力、谈判能力强;?

为人干练、踏实;?

良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚力。

六、工作条件:。

工作场所:办公室。?

环境状况:舒适，无明显的节假日。?

危险性:基本无危险,无职业病危险。

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董事会工作职责篇八

(三)决定公司的经营计划和投资方案;。

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;。

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;。

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;。

(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案;。

(八)决定公司内部管理机构的设置;。

(十)制订公司的基本管理制度;。

(十一)管理公司信息披露事项;。

(十二)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

董事会工作职责篇九

二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。

三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

四、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

七、为公司重大决策提供咨询和建议；

八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜；

九、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

董事会工作职责篇十

董事会秘书在中国有关法律、法规上的认同，最早起源于国务院根据《公司法》第85条及155条颁布的《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》，该规定第15条明确了董事会秘书为公司的高级管理人员。

而后国务院证券委、国家体改委颁布的《到境外上市公司章程必备条款》以及中国证监会颁布的《上市公司章程指引》，特别是上海和深圳证券交易所的《股票上市规则》中有关章节都确定了董事会秘书这一职位，并规定相应的职责和作用。

董事会秘书是公司的高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

事实上，由于上市公司的规模、领导层的认识、企业文化的不同及董事会秘书本身素质的差异，往往造成董事会秘书执行有关职责时，在承担责任、工作标准、工作职权及相应报酬等方面存在较大的差异。造成这种现象的主要原因，是由于在有关规定中对董事会秘书有严格的任职资格及任免程序，有较明确的职权范围，但对董事会秘书承担什么样的责任界定不够清晰，对如何保证董事会秘书行使其职权，则表述较少，由此造成了董事会秘书在行使职权时的不确定性。

从另一个方面考虑，董事会秘书的职权主要反映在与交易所的联络、协调和组织上市公司信息披露事宜、与投资者及新闻媒体的联络、董事会内部的管理等方面。是处在公司与外界的交汇点，也是公司与外界矛盾的交汇点。目前我国证券市场处在发展时期，有关法律、法规还在不断地建立和健全，由此也造成董事会秘书在行使职权中的困惑。而一旦出现问题，董事会秘书首当其中，必然要负有关责任。

由于中国证券市场的特殊性，上市公司中大部分是由国有企业改制而成的。而这些公司在完成上市筹集资金之后，很多管理思路及管理办法还没有真正适应证券市场的要求，也就是说改制滞后。

可以想像，如果上市公司的董事会对上市公司的规范化运作没有足够的认识，对董事会秘书的作用也不会有充分的认同。可能出现两个方面的问题：一方面，将公司上市之后的多出来的工作交给董事会秘书去做，但是并没有在机构设置、工作人员配备、管理制度方面给予配合。而当董事会秘书对公司董事会的一些做法提出疑义时，往往得不到理解;另一方面，公司对董事会秘书寄予较大的期望，由于董事会秘书自身素质等原因造成不胜任董事会秘书工作，而产生公司董事会对董事会秘书工作的不信任感。无论出现哪一种情况，董事会秘书的工作都处于一种被动的尴尬局面。

董事会秘书的职业风险最终将反映在承担有关法律责任，受到董事会的解聘等处罚上。

1、具备专业知识，提供专业意见。

只有这样，才能有效的行使董事会秘书的职责，对董事会提供全面的专业意见，保障公司规范化运作，从而确立董事会秘书在公司的地位及作用。

2、遵守职业操守，履行专业职能。

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书作为专业人士，遵守职业操守，保持个人的品格和地位是履行专业职能的首要条件。

董事会秘书作为公司的高级管理人员，知道很多公司在决策与投资方面的安排，保守公司的秘密，避免公司对股价有影响的消息通过非正常的渠道传播。当得知公司作出或者可能作出违反有关法律、法规的决议时，应及时提醒公司有关人员，并拿出解决问题的办法。这样做一方面可以提升公司董事会对董事会秘书的信任程度，另一方面也能有效的防范风险。

协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及证券交易所有关规定作出决议时，及时提出异议，如董事会坚持作出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将会议纪要马上提交上市公司全体董事和监事。

协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向中国证监会及其他监管机构反映情况。

3、积累工作经验，提高工作质量。

董事会秘书在工作实践中，积累出了不少好的经验，这些经验都有利于董事会秘书有效的防范风险。

注重工作方法，对董事一视同仁，提供同等专业意见，与董事保持良好的关系，提高董事对董事会秘书的信任程度。争取董事会成员对董事会秘书工作的理解和支持，建立良好的工作环境。

提高工作技巧，对董事会的议案要事先提出专业意见，在有可能违反有关法律、法规时，在会前要表明自己的观点，协助董事会在不违反有关法律、法规的前提下，提出解决问题的方案。不要等到董事会议上提出反对意见，避免在董事会议上引起争议。如需要请专业会计师或专业律师提供意见时，应在会前安排专业人士到场。

董事会工作职责篇十一

职位描述。

1、参与董事长日常工作行程安排计划拟定和协调内部和外部的工作事宜；

2、配合董事长参加商务谈判或相关商务活动，并进行只要事项记录、跟踪及关系维护；

3、负责衔接董事长内外工作接待、出差事务、做好企业公关；

4、负责传达董事长工作要求，起草信函、报告等各类文件并归档管理；

5、负责董事长办公室各类文书、信函、电话、传真、邮件的处理工作；

6、协助董事长对重要业务资料进行档案管理；

7、根据董事长要求，跟踪决议事项的推进；

任职资格要求：

1、行政管理、人力资源管理、文秘、中文、法律等相关专业本科以上学历；

2、年龄26—35岁左右，1.63m以上，品行端正，形象气质佳，持驾照优先；

3、熟悉战略管理及经济管理工作，有大局观念；

4、具备较强的文字撰写本事和较强的沟通协调以及语言表达本事，精通各类公，写；

5、熟练电脑操作及office办公软件，具备基本的网络知识；

6、综合素质高，熟悉商务礼仪，有出色的人际交往和社会活动本事以及良好的执行本事；

7、三年以上外资企业或大、中型企业董事长秘书、总裁助理等同岗位工作经验经历；

8、工作细致，认真，有职责心、办事严谨。