一、(股权转让时适用)同意股东***将其持有的本公司130万元股权（占注册资本65％）以130万元的价格依法转让给***；公司其他股东同意放弃优先购买权。转让后***为股东，****退出公司。
二、（任职变更适用）选举***为公司执行董事、法定代表人，***不再担任公司执行董事、法定代表人；选举***为公司监事，***不再担任公司监事。或：同意公司执行董事、监事任职不变。
三、（住所变更适用）同意公司住所变更为：淄博市****。
四、（经营范围变更适用）同意公司经营范围变更为：****。
五、（名称变更适用）同意公司名称变更为：*****。
六、（注册资本变更适用）同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元，股东**以货币出资1800万元。（有不认缴出资股东时适用：其他股东同意放弃优先认缴权）。
七、（实收资本变更时适用）同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元，股东***以货币出资1800万元。
八、（营业期限变更适用）同意公司营业期限变更为长期或***年。
九、通过新的公司章程。或：通过公司章程修正案。
股东盖章（签字）：
或：（股权转让时适用）
（原）股东盖章（签字）： （现）股东盖章（签字）：
二00九年五月十二日
会议时间： 年 月 日
会议地点：公司会议室
召 集 人：xx-x
参 加 人：xx-x xx-x
根据《公司法》及公司章程的有关规定，已于15日前告知全体股东。出席本次会议的股东共2人，代表公司股东 100 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下： 一、1、同意xx-x将其在公司xx%的股份xx万元，全部一次性转让给xx。接纳xx为公司新股东，按照其出资比例享有股东权利、承担股东义务。xx-x不再是公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。
2、同意xx-x将其在公司xx%的股份xx万元，全部一次性转让给xx-x。接纳xx-x为公司新股东，按照其出资比例享有股东权利、承担股东义务。xx-x不再是公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。
二、一致委托xx-x办理上述工商变更登记事宜。 全体原股东：
（盖章）
年 月 日
唐山 有限公司
会议时间： 年 月 日
会议地点：公司会议室
召 集 人：xx-x
参 加 人：xx-x xx-x
一、股份转让后公司股东出资结构为：xx-x认缴xx万元，实缴xx万元，出资比例xx％；xx-x认缴xx万元，实缴xx万元，出资比例xx％；股东认缴出资与实缴出资相一致。
二、选举xx-x担任公司执行董事兼经理职务，免去xx-x执行董事兼经理职务。
三、一致同意由新任执行董事xx-x担任公司法定代表人职务，免去原执行董事xx-x法定代表人职务。
四、同意由xx-x担任公司监事职务，免去xx-x公司监事职务。
五、 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
六、一致委托xxx办理上述工商变更登记事宜。
全体现股东：
（2015年3月6日公司临时股东会通过）
一、同意xx执行董事兼经理职务解职，同时聘任xx为本公司执行董事兼经理，并确定执行董事为本公司法定代表人。
二、同意xx监事职务连任。
三、同意委托xx为本公司办理变更登记申请手续。
参加会议股东（签字、盖章）：
年 月 日
注：适用于股东、监事不变，仅聘任股东以外的人做法定代表人的情况。
