2023年董事会任命决议 董事任命决议书(模板5篇)
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董事会任命决议 董事任命决议书篇一
张红鹰为南昌市和佳贸易股份有限公司监事。
股东签名：
年 月 日
任 命 书
经研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司总经理。
南昌市和佳贸易股份有限公司 执行董事
年 月 日
董事会任命决议 董事任命决议书篇二
会议时间：20xx年xx月xx日
会议地点：温州市号
会议主持人：
会议通知时间及方式：20xx年xx月xx日以电话方式通知。
到会股东：、拥有公司100%股东表决权。
会议性质：第 x 次股东会会议
经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：
一、将我公司原地址：温州市号 变更为：温州市号
二、同意将《温州x有限公司章程》第x章第x条原为：“公司住所：温州市号”，修改为：“公司住所：温州市号”。
全体股东签字：
20xx年xx月xx日
董事会任命决议 董事任命决议书篇三
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本出资人决定：同意修改公司章程，具体修改内容见“x有限公司章程修正案”。
杭州有限股东
法人(含其他组织)股东盖章：
把章程里关于地址的约定做下修改。
年月日
董事会任命决议 董事任命决议书篇四
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，xx公司董事会于年月日在(注：地点)召开会议。会议应到董事x人，实到x人，所作出决议经出席会议董事表决权80%同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：
(一)新设情形：选举担任公司董事长。选举担任公司副董事长。(注：未设可删去此项)聘任担任公司经理。以上任期均为三年。根据本公司《章程》，(董事长/经理) 为公司法定代表人。
(二)变更情形：1、选举担任公司董事长，免去原董事长职务。2、选举担任公司副董事长。免去原副董事长职务。(注：未设可删去此项)3、聘任担任公司经理，解聘原经理职务。根据本公司《章程》，公司法定代表人由变更为。
与会董事签名：
年月日(公司盖章)
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董事会任命决议 董事任命决议书篇五
××电器股价有限公司财务负责人×××先生因工作调整将不再担任本公司
的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定，本公司董事合
同意解除×××同志原财务负责人职务.并同意聘任王××女士担任本公司总会
计师兼计财部部长职务。
特此公告。
××电器股份有限公司董事会
年3月20日
