2025年对公开户营销案例7篇(优秀)
对公开户营销案例
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2025年对公开户营销案例7篇(优秀)
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
对公开户营销案例篇一
案例一：开户许可证取消在金融业务中，如何取证（材料）客户（法人）开户授权的真实意愿？
人行检查要点：客户开户资料的合规性和完整性审核
2）实务难题：银行对与客户开户的资料是否可以交给客户公司的相关人员（财务或者配偶等）？
4）实务难题：照片核实企业开户真实意愿，我们（面对面）要注意什么问题？
l 客户尽职调查 ：客户身份识别制度解析课程导入：在fatf文件和今年监管文件中“了解你的客户”“客户尽职调查”出现的频率最高，例如2017年5月19日《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》、《反xxx法》、2014年12月30日发布的《保险机构和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（保监发【2014】110号）等文件）
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