最新董事会议通知(汇总12篇)

董事会议通知篇一

各位董事及相关人员：

经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：

一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间：xxx年5月23日上午9：00。

三、会议地点：公司三楼会议室。

四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》。

五、注意事项：

1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);。

2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

特此通知。

xxx有限公司。

二xxx年五月十七日。

董事会议通知篇二

中国xx股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公佈,本公司董事会将于20xx年4月24日(星期二)举行董事会会议,藉以考虑及批淮(其中包括)本公司及其子公司截至20xx年3月31日止三个月的未经审计的季度业绩。

中国xx股份有限公司。

赵xx。

董事长。

中国·北京。

20xx年4月12日。

董事会议通知篇三

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的'实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:。

1、会议时间:。

2、会议地点:。

1、

2、

1、登记时间:。

2、登记地点:。

3、登记方法:。

会议联系方式:。

联系人:。

电话。

请届时按时参加。

特此通知。

公司。

董事会议通知篇四

尊敬的陈xx董事：

xx市xx农村信用联社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。

1、通过监票人、计票人、唱票人人选;。

2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的决议;。

3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;。

4、审议通过20xx年业务经营计划、监管指标(草案);。

6、审议通过20xx年财务预算方案(草案);。

7、审议通过20xx年度利润分配方案(草案);。

8、通报20xx年1季度经营情况。

会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!

xx市xx农村信用联社股份有限公司。

二〇xx年四月十五日。

董事会议通知篇五

公司各成员单位：

根据20xx年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神，并在最近请示了董事长，现定于20xx年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。

一、会议内容：

1、请北京研究院和国家检测中心领导讲话;。

2、各生产企业交流汇报生产、销售情况及经济运行状况分析;。

3、在行业洗牌效应正在加剧的形势下，探讨如何以稳求进，在做大中求强;。

4、公司成立三十周年回顾与总结。

二、参加人员：

全体董事和有关领导、以及主要配套单位和相关媒体。

三、报到日期：20xx年十月十日

四、会议日期：20xx年十月十日至十三日

电话：

六、会议协办单位：广州公司、中国网七、会议回执及返程票：

请在十月三十日前传真、邮件或寄达广州公司。联系人：杨总电话：手机：

八、接站：如有需要机场接站的代表，请提前电告杨总。

请各位领导提前安排好工作，准时出席。

公司。

20xx年十月十日。

返程票登记表(代回执)。

20xx年月日。

说明：1、登记表务必请在10月30日前传真、邮件或邮寄至广州公司杨总收;。

2、传真：e-mail:广州市;。

3、购机票者请告之本人身份证号码。

董事会议通知篇六

各位董事会成员、监事会主席:。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:。

2、会议地点:。

1、....

2、....

1、登记时间:。

2、登记地点:。

3、登记方法:。

会议联系方式:。

联系人:。

电话。

请届时按时参加。

特此通知。

董事会议通知篇七

件和公司章程的规定。

直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2014年6月18日以通讯表决方式在成都召开。

(四)本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

经投票表决，9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议“签署重大外贸。

业务合同”的议案，议案详情见公司于2014年6月19日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《特别重大合同公告》(临2014-019)。

特此公告。

董事会议通知篇八

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，召开x科技股份有限公司股东会x6年第一次会议，现将有关事项通知如下：

二、会议地点：兴达国贸18楼大会议室;。

三、参会人员：全体股东分批参加;。

四、会议拟审议事项。

x科技股份有限公司融资方案。

五、会议召开和表决方式。

股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。

六、会议登记办法。

3、自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证原件和《股权托管备案证明》复印件，委托代理人出席会议的，该股东代理人应该出示本人身份证原件、授权委托书原件、股东身份证和《股权托管备案证明》复印件。

七、会议联系方式。

联系人：

电子邮箱：

请届时按时参加，特此通知。

x科技股份有限公司。

x年十一月六日。

董事会议通知篇九

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司定于。

一、会议安排。

1、时间：4月18日(星期四)上午9：00开始。

2、地点：公司第一会议室。

3、参加人员：董事会成员。

4、列席人员：监事、高级管理人员。

1、审议《总经理工作报告》。

2、审议《度财务会计报告》。

3、审议《20利润分配案》。

4、《关于向中国建设银行申请贷款的议案》请各位董事和列席会议人员做好。

相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议。

将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

特此通知。

董事长：

203月18日。

董事会议通知篇十

各位董事及相关人员:。

经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下:。

一、参会人员:公司各董事。各监事、副总经理孙xxx、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间:xxxx年5月23日上午9:00。

三、会议地点:公司三楼会议室。

四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》。

五、注意事项:。

1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);。

2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

特此通知。

泸xxx物资有限公司。

xxx年五月十七日。

董事会议通知篇十一

各位董事会成员、监事会主席:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:

1、会议时间:

2、会议地点:

1、

2、

1、登记时间:

2、登记地点:

3、登记方法:

会议联系方式:

联系人:

电话

请届时按时参加。

特此通知。

公司

董事长:

年月日

董事会议通知篇十二

各位董事会成员、监事会主席:。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:。

2、会议地点:。

1、

2、

1、登记时间:。

2、登记地点:。

3、登记方法:。

会议联系方式:。

联系人:。

电话。

请届时按时参加。

特此通知。

公司。