单位内部控制领导小组工作会议纪要(三篇)

2023-03-15 00:00:00 小编：为好优姐姐-说

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单位内部控制领导小组工作会议纪要篇一

会议时间：20xx年x月xx日（周一）下午3:30

会议地点：办公室

主持人：（姓名）

会议议题：审核内部控制体系的框架及实施计划

出席人：（姓名）

讲话：

根据《行政事业单位内控规范》的要求，内控工作小组制定了内部控制体系的框架，主要框架如下。

（一）风险评估机制。

（二）单位层面内部控制包含内设机构，职责分工，工作机制，关键人员、关键岗位、财务管理等。

（三）业务层面内部控制包含预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产业务控制、建设项目业务控制、合同业务控制。

（四）内部控制评价与监督

根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会（xx）24号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会（xx）1号）有关规定，内控工作小组制定我单位内部控制建设规划方案，方案框架如下：

1、内部控制建设的基本目标

2、内部控制建设的基本原则

3、内部控制实施依据

4、内部控制的组织领导

5、内部控制的职责分工

6、内部控制的实施步骤

7、内部控制的保障措施

会议经内控领导小组确定可内控体系的框架，并审核确认的内部控制建设方案，内控工作小组按会议内容实施。

xxxx单位

20xx年x月x日

单位内部控制领导小组工作会议纪要篇二

会议时间：20xx年x月xx日（星期x）9:00

会议地点：会议室

出席：内控领导小组成员。

座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的建设加强

1.认真贯彻内控管理方面的法律法规、技术规范和标准，制定本单位的规章制度、并负责监督实施。

2.对前期工作小组的内控实施情况进行分析与评价

3.研究并确定本单位内控管理工作计划，并对计划的实施进行考核和评价。

4.研究并确定本单位各部门、各环节、各流程、采取的相关措施，明确各有关部门、人员在内控工作中的责任。

5.对下一步内控工作的实施与开展提出具体方案以及意见。< <

单位内部控制领导小组工作会议纪要篇三

会议时间：20xx年x月xx日（周一）下午3:00

会议地点：办公室

主持人：（姓名）

会议议题：对内控建设单位层面的要求

出席人：（姓名）

xx同志讲话：

根据《行政事业单位内控规范》的要求，我单位内控建设中单位层面有如下要求。

1.单位应当设置内部控制职能牵头部门，负责组织协调内部控制工作。同时，应当充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。

2.单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。

单位应当建立健全集体研究、技术咨询及第三方机构参与相结合的议事决策机制。

3.重大经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定。重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定，一经确定，不得随意变更。

4.单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。

5.单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。

6.内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。

7.内部控制关键岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。

8、单位应当根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。

xxxx单位

20xx年x月x日