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中远集团广州远洋运输总公司篇一

1.船舶管理：

河北远洋主要从事船舶管理和全球海上货物运输服务，承运的货物主要有铁矿石、谷物、原油、煤炭等，航线覆盖全球。公司具有交通运输部海事局颁发的符合 ism规则的doc证书，对超大型矿砂船、好望角型散货船、巴拿马型散货船（包括大小灵便型散货船）以及普通杂货船等船型具有管理资质。公司通过ccs认 证，具有符合iso9001质量管理体系标准的qmsc证书。

2002年，经国家外经贸部（现商务部）批准，公司获得了外派海员劳务的经营资质。到目前为止，公司已向日本、台湾、香港、马来西亚以及中国大陆的船东提供了船员劳务服务。

在此，我们热忱欢迎各位船东、船舶管理公司与我们开展广泛合作。ship management

hebei ocean shipping co., ltd.(now known as hosco group)is mainly engaged in ship management and global ocean transportation, and is qualified to manage vessels including vloc, capesize, panamax(handymax,handysize), general cargo carrier carried cargoes mainly include iron ore, grain, crude oil and group has got the doc(document of compliance)issued by maritime authority from communication and transportation ministry in accordance with ism rules, and qmsc(quality management system certificate)issued by ccs in accordance with the standard of iso9001 quality management hereby sincerely welcome shipowners, ship managers to cooperate with service philosophy is “to consider the interests of shipowners, to ensure the ships‟ safety and profits and to provide continual and satisfactory service.”

2.国际贸易：

秦皇岛太行贸易有限公司系河北远洋运输集团股份有限公司于2002年9月成立的全资子公司，经商务部和中国五矿商会认证，获铁矿石进口资质，主要从事铁矿、有色金属、煤炭、钢材等产品的国际国内贸易。公司在唐山、日照、邢台、上海等地设有办事处，在京唐港有铁矿加工厂。2011年铁矿石贸易总量达650多万吨，海关统计进货量进入同业（有资质铁矿进口商）前十名。

公司运作优势：

1、依托河北远洋强大的干散货运输平台，船贸结合，以优于市场的运输价格为客户提供具有竞争力的进口铁矿报盘，并在运力和时效上具有良好的保证。

2、公司具有雄厚的资金实力，融资渠道十分宽阔，与各银行间建立了密切的协作关系，信誉等级被评定为aaa。

3、为进一步拓宽铁矿进口资源，更好地为企业服务，公司在京唐港建立了原矿加工系统，可以为钢厂提供更多规格的品种。

公司市场定位：

以 区域内钢铁企业直供为主营方向，北方以河北地区中小型钢铁企业为主，中东部以山东地区和江苏徐州、连云港地区为主供方向，南方以长江中下游及华南地区钢铁 企业为主。公司与印度各主要供应商有着良好的合作关系，以印度矿山和印尼矿山直供为主，同时经营巴西、澳大利亚及西非铁矿，在进口焦煤、喷吹煤、动力煤方 面具有宽泛渠道。此外，公司愿意凭借外贸专业队伍为国内钢铁企业利用国外铁矿资源提供优质高效服务。

公司市场策略：

依靠专业人员做专业市场，依靠船运优势实现船贸结合，以工贸特色涵盖各类铁矿采购、加工、销售，最终达到以销定购，人无我有，人有我优。

公司愿与各钢铁企业、同业伙伴一道，为中国钢铁行业健康有序地发展做出应有贡献。

international trade

qinhuangdao tyhoon trading co., ltd., a subordinate enterprise of hebei ocean shipping co., ltd., was established in the approval of ministry of commercial and china chamber of commerce of metals, minerals & chemicals imports & export(cccmc), qinhuangdao tyhoon trading co., qualified to import and export iron ore, and it is majoring in domestic and

international trade with iron ore, non-ferrous metal, coal, and steel iron ore trade volume has amounted to over 6.5 million tons in 2011, which made

qinhuangdao tyhoon trading co., the top ten among the qualified iron ore importing trade companies in terms of import volume in custom‟s far, qinhuangdao tyhoon trading co., set up branch offices in tangshan, shanghai, rizhao, xingtai etc, and there is an iron ore processing factory in port of advantage:

1)integrated with the fleet under hosco group‟s management, we can give our customers a competitive iron ore import price, and guarantee the shipping and transport time.2)with sound capital and wide financing channels, we have established close relationship with various banks and ranked our credit as aaa.3)in order to broad our iron ore import channels and better our service, we have established raw iron ore factory in jingtang port for more kinds of products to meet the needs of steel orientation: mainly do business directly with regional steel companies: mid and small steel companies in hebei province in the north part, companies in shandong province, and xuzhou, lianyungang of jiangsu province in the centre and east part of china, and steel companies with the midstream and downstream along the yangtze river and south china in the south have a very good cooperation with mineral companies in india and import the iron ore directly from mines in india

and the same time, we import iron ore from brazil, australia, russia, ukraine, west africa and have lots of channels to import coking coal、pci coal、steam are pleased to provide excellent service for our customers with our professional team and wide iron ore recourse strategy: with our professional team for market and stable fleet for

shipping, we buy iron ore, process and sale our products with the idea of buying on the sale have the products when others do not have, while ours are better among the same are willing to be friends with all steel companies and the persons in the same trade to do the contributions to the sound development of china‟s steel ngdao tyhoon trading co.,ltd.3.船舶代理：

交通运输部批准，河北远洋先后在秦皇岛、大连、天津、青岛、日照等地成立了国际船舶代理公司，经营中外籍国际船舶代理及相关业务。

目 前，河北远洋的船舶代理已经形成网络，代理从业人员大多具有多年的船代及航运经验，精通国际航运业务，可以代理各种类型的船舶，保证船舶进出港及在港装卸 作业的快速、顺利进行，最大限度的为船东节省船期和费用；同时还可以全天候提供更换船员、办理船舶备件、邮件及伙食清关送船等服务。

河北远洋的船代作为船东组建的船舶代理，可以在海务、航保、货物积载、海商海事处理及协调港口国检查等方面为所代理船舶提供独到的专业协助；另外，河北远洋其他下属企业还可以为船舶提供包括船员配备及船舶修理等在内的质优价廉的服务。

河北远洋旗下的船舶代理公司将以“服务制胜”为宗旨，竭诚为广大船东及货主提供最优质、最专业的服务。我们期待在不久的将来有机会与您合作！

shipping agency

approved by the ministry of communications of p.r.c., hosco group

established international agencies at the port of qinhuangdao, dalian, tianjin, qingdao, rizhao, etc to provide agency, and related far hosco group has founded its agency net(including partners)all over group shipping agency‟s staffs have a wealth of experience in shipping and shipping agency fields, and be proficient in international shipping

could attend to all types of vessels with quick berthing, swift loading / discharging operations and minimize the costs and save time in port for owners, and also assist owners with crew change, clearing & delivery of ship's spares, mail,stores & provisions round the clock 7 days of the agencies established by ship owners, hosco group shipping agency could uniquely provide services to the vessels in respect of navigation assistances, cargo stowage, settlement of maritime dispute and psc inspection

rmore the subsidiaries of hosco group could provide other services to the vessels, including but not limited to crew manning and ship repairs at competitive the policy of „good service makes difference‟, hosco group shipping

agency will endeavor to render our excellent and professional services to all our

customers and all vessels under our earnestly look forward to being of services to you in the near future.4.船员劳务：

河北远洋船员管理公司成立于1998年，隶属于河北远洋运输集团。2002年，经国家外经贸部（现商务部）批准，公司获得了外派海员劳务的经营资 质。公司拥有一支专业、高效和作风过硬的船员队伍，总数达1600多人，其中，管理级船员200多名，支持级船员500多名，普通船员900余名，大部分 船员毕业于大连海事大学、上海海运学院、集美大学、武汉理工大学、大连海运学校、南京海运学校等专业航海院校。船员主要在巴拿马型、好望角型、超大型油轮 工作，少部分船员在杂货船、集装箱船上工作，经过多年的培养和锻炼，具备了丰富的工作经验、良好的业务素质、严明的纪律、强烈的工作责任心和较好的英语水平。

河北远洋船员管理公司不仅为河北远洋船队配备船员，还为其他国内外船东提供船员劳务服务。到目前为止，我们已向日本、台湾、香港、马来西 亚以及中国大陆的船东提供了船员劳务服务。我公司的船员除了进行满足

stcw95公约要求的培训外，还利用公司自有的船员培训中心外部机构进行如下的专门培训：

1、英语应用能力培训；

2、专项技能培训：水手、机工电气焊工艺，轮机员设备拆装，电气知识与技能，车工工艺等；

3、上船前的综合培训，内容主要有：安全意识、服务服从意识、企业文化、人身安全防护、船东ism体系、psc检查要点、货损货差的预防、机舱设备的管理特点等；

4、船长、大副业务培训；

5、轮机长、大管轮业务培训；

6、其他培训等。

此外，我公司的船长、大副持有我国海事局颁发的大型船舶操纵证书，普通船员持有ccs颁发的电气焊操作证书等。为了向船东提供更多适任的船员，我们还在苏州建立了船员分公司，作为河北远洋船员公司招募、培训、外派海员的补充。

在此，我们竭诚欢迎各个船东、船舶管理公司以及兄弟公司与我们合作。我们的服务宗旨是：为船东着想，确保船舶的安全与效益，提供满意的持续性服务。

hosco crew management co., ltd., founded in 1998, is a subsidiary of

company has a team of over 1,6 00 crews with professional knowledge and plentiful experiences，and most of them are college graduates of maritime, such as dalian maritime university, shanghai maritime university, jimei maritime

university, wuhan university of technology, dalian marine college, nanjing marine college and so 2002, hosco crew management co., approved by ministry of foreign trade and economic cooperation(the ministry of commerce now)for overseas crew crew management co., only provides crew manning

services to hosco but also serves other shipowners at home and have succeeded in providing satisfactory services for shipowners of japan, taiwan, hong kong, malaysia as well as china mainland so crews receive the following training at our own crew training centre in addition to training required in stcw95:

(1)english;

(2)specific technology training:welding and hot works for sailors and

motormen, apparatus dismantling and assembling and electronic acknowledge for engineers, etc;

(3)comprehensive training prior to embarking, including safety consciousness, service and observance consciousness, enterprise culture,personnel safety protection, the company‟s ism system, key points of psc inspection, cargo loss

prevention,characters of engine room management etc;

(4)commercial training for master and chief officers;

(5)operation training for chief engineer and second engineer;

(6)other onally, our masters and chief officers holding certificate of

maneuvering very large ship issued by msa and ordinary crew holding

qualification certificate for hot works issued by ccs and have rich experiences of working on large bulk carriers especially on panamax bulk of them can serve on general cargo vessels and container order to supply more competent and qualified crews to our customers, we established branch offices in shanghai and suzhou, which contribute to enrollment, training and manning of crew for the hereby sincerely welcome shipowners, ship managers to cooperate with service philosophy is “to consider the interests of shipowners, to ensure the ships‟ safety and profits and to provide continual and satisfactory service.”.自然辨证法 考试范围：

a、自然观的定义

b、辩证唯物自然观最初重要的思想渊源

c、当代发展形式：人工自然观、系统自然观、生态自然观

d、科学技术观与方法论（注意：科学与技术的区别和联系）

e、逻辑的方法与非逻辑的方法

f、观察、实验与理论有什么关系（注：历史与逻辑在答题中要体现）g、科技与政治、经济、文化的关系

中远集团广州远洋运输总公司篇二

中远（香港）航运有限公司

深圳远洋运输股份有限公司

公司简介

中远（香港）航运有限公司（以下简称航运公司，英文简称chs），是中远集团经营海上干散货运输的主力船队之一。公司历史悠久，由在香港经营近40年的两家著名船公司“香港远洋轮船有限公司”（1957年成立）和“益丰船务企业有限公司”（1960年成立）合并而成，于1996年2月8日挂牌经营。多年来，公司内强管理，外拓市场，全方位提升管理水平和经营能力，发展壮大成为国际航运市场上的著名品牌，在国际海运界具有重要影响力，被市场和大货主誉为“最可信赖的干散货运输伙伴”。

2003年7月，航运公司与深圳远洋运输股份有限公司（成立于1993年，以下简称深圳远洋）进行资产重组，以香港为经营中心（主要经营部门在香港），以深圳为管理中心（主要管理部门移师深圳），拥有远洋、沿海两大船队，船岸员工约2千人。是国际最大的干散货船公司之一，香港和深圳最大的航运公司。

目前，公司经营管理的远洋船队为134艘船舶（自有船舶96艘，租进船舶38艘，其中租进船舶会根据市场情况变化），达1159.48万载重吨，有巴拿马型、灵便型、好望角型等船型。船队航行于世界五大洲21个航区500多个港口，主要承运大宗散装煤炭、石、水泥、化肥、谷物、钢材、木材等，年货运量超过6千万吨。

公司经营管理的沿海船队达21艘105.41万载重吨，主要是以深圳远洋为平台于2005年1月1日组建，主营沿海煤炭运输，兼营其它大宗散货和部分近洋运输等业务。三年来，船队规模迅速扩大，强势挺进中国沿海运输市场，是中远系统内唯一经营沿海干散货运输的专业船队，也是中国第二大沿海运输船队。

公司荣誉及其他

★ 航运公司：

１、2001年荣获具有国际权威的管理奖项――香港管理协会“优质管理大奖”，成为获此“终身荣誉”殊荣的第一家香港中资企业和航运企业1

２、已连续七年荣获“香港船舶注册总吨最多公司奖” ３、国际干散货船东协会（intercargo）主要成员

波罗的海及国际海运理事会（bimco）主要成员 香港船东协会（hksoa）主要成员

★ 深圳远洋：

１、全国外商投资双优企业

２、深圳市文明单位

３、深圳市交通系统先进单位

４、2005年度“深圳市十大最具成长型物流企业”奖 ５、2006年“深圳高端服务业十大创新物流企业”奖 ６、深圳海运协会会长单位

中远集团广州远洋运输总公司篇三

中远物流公司简介

中国远洋物流有限公司是中国远洋运输（集团）、中远太平洋有限公司上．海．远洋物流（恒生指数成分股,hk1199）合资组建的规模和实力居市场领先地位的现代物流企业，是我国最大的中外合资第三方物。．．．．流企业．．．．

中国远洋物流有限公司以“做最强的物流服务商，做最好的船务代理人”为奋斗目标，致力于为国内外广大客户提供现代物流、国际船舶代理、国际多式、公共货．．．．联运．．．

运代理、空运代理、集装箱场站管理、仓储、拼箱服务、铁路、公路和驳船运输、项．目开发．．．与管理．．．以及租船经纪等服务。公司连续三次在“中国货运业大奖“评选中，荣获多项最佳奖。2009年中国远洋控股股份有限公司收购中远太平洋物流有限公司所持49%的股权。

公司规模

截至2007年底，公司拥有专业人员21775名，公司总资产达203.02亿元人民币，净资产达113.56亿元人民币。中国外运集海、陆、空货运、仓储码头服务、快递、船务代理及货运代理业务为一体，为广大客户提供综合物流服务，其业务主要由所属子公司（含控股）实行专业经营。在营运实践中，培育和形成了综合物流所必须的全程方案设计、组织、协调、管理等综合服务能力。公司拥有齐全、结构均衡的战略资产。其中，自营码头吞吐能力达3640340吨；自营船舶89艘，345099吨；集装箱场站51个。

公司使命

“做最强的物流服务商，做最好的船务代理人”。

中国远洋物流有限公司秉承“一切为了客户满意”的服务理念，以发展现代物流事业为己任，以科学管理为手段，以高素质人才队伍为基石，以国际化物流服务体系为依托，以传统运输代理业务为基础，悉心建设以现代科技为支撑的物流操作平台，努力做大做强综合性的运输服务体系，为广大客户实现价值最大化架设安全、便捷通道。董事长简介

陈．洪生．．先生1975年加入中．远集．．团．，1998年出任中国远洋运输（集团）总公司副总裁。历任中国南通．．外轮代理公司副总经理、中国外轮代理．．．．．．总公司．．．船务部经理、北京．．远洋国际货运公司总经理、中远国际货．．．．．运有限公司．．．．．副总经理、中远集团集装箱运输总部副总经理、中远国际货运有限公司总经理、中远集装箱运 ．．．．．．．输有限公司．．．．．副总经理等职。

陈洪生先生长期从事外轮代理、货运业务和航运管理，具有丰富的企业运营和企

业管理经验。

陈洪生先生毕业于四川外语学院．．．．．．,高级经济师。

客户服务 中国远洋物流有限公司成立伊始，为了切实将公司的管理理念落到实处，创立物流公司的服务品牌，落实“专家型代理、人性化服务”的代理准则，以提升客户服务质量为目标的各项工作在系统内全面展开。其中，以“中国远洋物流有限公司（中国外轮代理公司）客户完全满意度测评系统”（tcss）的开发和实施作为客户服务重点工作率先推出。

2002，中国远洋物流有限公司分别在四月、五月、七月、十一月、十二月组织实施了五次规模不等、重点各有不同的调研和调查工作，实际共涉及船货代客户2678家，下属公司中，计有大连．．物流公司、天津外代、青．岛．物流公司、上海物流公司、宁波．．物流公司、厦门外代、广州．．物流公司等七家单位被纳入到了调查的范围。

2003，中国远洋物流有限公司将在去年原有五家区域和两家直属外代的基础上，将总部直管的全部15家直管合营外代也纳入到“中国远洋物流有限公司（中国外轮代理公司）客户完全满意度测评系统（tcss）”体系中来。

作为中国远洋物流有限公司（中国外轮代理公司）客户关系管理系．．．．．．．统．的一个有机组成部分，“中国远洋物流有限公司（中国外轮代理公司）客户满意度测评系统”的开发与实施并不是我们的最终目的。落实经营理念、细化管理思路、创立服务品牌、提高全系统的服务质量将作为我们长期的工作目标和工作重点，常抓不懈。

快速发展原因

一流的人才队伍：中国远洋物流有限公司隶属中远集团，业务有第三方物流及增值服务、船舶代理、货运代理三项主业，重点物流品牌涉及家电、汽车、石化、电力、会展及零售业等领域。中国远洋物流有限公司总经理叶伟龙告诉记者：“企业竞争是人才的竞争，物流人才决定着物流服务水平，中远目前有近万名专业从事物流服务的国际一流专家人才，但我们一直敞开人才大门，吸引大批的物流人才到中．远物．．流．工作。”

为解决现代物流人才匮乏问题，中远物流与北．京航空航天大学．．．．．．．签订了培养航空项目管理人员的意向。每年都向国外最先进、最知名的大学派遣留学生，学习国外领先技术与先进经验，现在第一批赴英国培训的8名留学生，已经回到中远物流公司，在关键岗．．．位．上发挥着举足轻重的作用。“中远”正是采用这些措施，吸引了大批的物流人才，让其充分发挥作用，才使中远物流的营业收入保持着每年增长50%以上的强劲势头。

高效的服务网络

通过近两年的发展，中远物流公司已把货运、空运、船舶代理等资源进行了有效的整合，并且逐渐形成了“以强大服务网络为依托，以海陆空通道为构架，以现代物流及船代服务为核心”的全球性综合物流服务体系。现在中远物流除了在国内的北京、上海、广州、大连、青岛、宁波、厦门、．武汉．．设立了八个区域公司，在中国国内29个省、市、自治区．．．建立了300多个业务网点；同时，在韩．国．、日本、新加坡、希腊．．等国家和地区，也设立了众多业务网点。客户的产品只要下了生产线，一直到各地经销商，中远物流都能给予全程跟踪服务，2003年7月，我国建国以来最大的中外合资项目———中海壳牌南海．．石化项目在马来西亚．．．．、日本进行的国际．．物流．．招标中，中远物流作为国内惟一一家物流企业，在与众多海外物流企业的竞争中脱颖而出，一举中标。10月27日，中远物流收到山这是中远物．东．电建公司有关印度．．巴库项目的中标通知书，流实施“走出去"战略、拓展海外物流市场的一次重大突破。

树立诚信品牌

中远物流在成立不到两年的较短时间内，就成为国内物流行业的龙头企业和知名品牌，其“做最强的物流服务商，做最好的船务代理人”的企业发展理念，必将对其跨越式发展产生积极的影响。

在家电物流领域，中远物流已为海尔电器、海信电器、科龙电器、小天鹅电器、tcl王牌电器等8家家电制造企业提供物流服务；在汽车物流领域，中远物流充分借助为国内汽车散件进口服务优势，介入了国内汽车采购零部件物流服务领域；在电力物流领域，中远物流与三峡工程开发总公司签署了长．江三峡．．．左岸电站水轮．．发电机组．．．．二期进口设备运输合同，并顺利完成了从1999年到2003年的连．云港．．核电物流基地工作；在石化物流领域，中远物流成功中标扬子石化比欧西气体有限公司进口设备全程物流项目；去年，中远物流成功地承揽保值超过10亿美元的丹麦．．艺术大师达利．．的320件艺术珍品，从丹麦到广州、北京、上海再返回丹麦的巡回展物流业务；在零售业物流领域，中远物流成功中标上海欧尚、北京华联后，2003年6月，又一举中标欧尚在北京的超市物流配送服务。

中远集团广州远洋运输总公司篇四

江苏大唐航运股份有限公司简介

一、公司背景

江苏大唐航运股份有限公司是大唐国际发电股份有限公司（国家五大发电集团之一大唐集团旗下上市公司）直管单位，于2007在江苏省南通市注册成立并持有股份97.54%，公司注册资本2.65亿人民币。

二、南通市简介

南通市，位于江苏省东部，东抵黄海，南望长江，“据江海之会、扼南北之喉”，隔江与中国经济最发达的上海及苏南地区相依。南通是中国首批对外开放的个沿海城市之一，被称为“中国近代第一城”。地处“上海一小时经济圈”内，交通便利、环境优美、生活配套设施完备，是东部地区最具发展潜力的城市之一，公司座落于南通市崇川区，与南通市政府相邻。

三、公司概况

目前自有船舶两艘万吨、三艘万吨级散货轮在线运营；一艘万吨级和两艘万吨级货轮分别于2011月底前和2012月前投入运营。至2012年底公司将拥有自有船舶艘，运力将达到近万吨，年运量1000余万吨。随着大唐国际沿海电厂煤炭需求的增长，江苏大唐航运的运力规模必将越来越大，发展潜力空间无限。

四、公司业务

江苏大唐航运股份有限公司是为满足大唐国际沿海电厂煤炭运输的运力需求而成立的。因此公司的主要业务是以自有运力满足大唐国际的沿海煤炭运输为基础，同时通过租入，租出船舶依靠市场调节控制运力规模。

中远集团广州远洋运输总公司篇五

中远海运特种运输股份有限公司

董事会秘书管理办法

第一章 总则

第一条

为促进中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》等法律、法规和其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，制订本管理办法。

第二条

公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。

第三条

公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。仅董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义向上海证券交易所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。

第四条

董事会秘书分管公司投资发展部信息披露、投资者关系等证券事务相关工作。

第二章 选 任

第五条

公司董事会应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第六条

担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：

（一）具有良好的职业道德和个人品质；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三）具备履行职责所必需的工作经验；

（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第七条

具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；

（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；

（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事会秘书；

（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（五）最近三年担任公司董事会秘书期间，证券交易所对其考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；

（六）公司现任监事；

（七）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条

公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，需提前五个交易日向上海证券交易所备案，并报送以下材料：

（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合证券交易所相关规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；

（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。

上海证券交易所自收到报送的材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。

对于上海证券交易所提出异议的董事会秘书候选人，公司董事会不得聘任其为董事会秘书。

第九条

公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。第十条

公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：

（一）出现本管理办法第七条规定的任何一种情形；

（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；

（三）连续三个月以上不能履行职责；

（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；

（五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。

董事会秘书被解聘时，公司应及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上海证券交易所提交个人陈述报告。

第十一条

公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。

第十二条

公司董事会秘书空缺期间，公司董事会及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上海证券交易所备案。

公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至聘任新的董事会秘书。

第三章 履 职

第十三条

公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：

（一）负责公司信息对外发布；

（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；

（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；

（四）在公司发生重大事件且尚未披露前，负责协助有关部门做好相关保密工作；

（五）负责公司内幕知情人登记报备工作；

（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。

第十四条

公司董事会秘书协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：

（一）组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；

（二）建立健全公司内部控制制度；

（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；

（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；

（五）积极推动公司承担社会责任。

第十五条

公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。

第十六条

董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：

（一）保管公司股东持股资料；

（二）办理公司限售股相关事项；

（三）督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；

（四）其他公司股权管理事项。

第十七条

公司董事会秘书协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。

第十八条

公司董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。

第十九条

公司董事会秘书提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，予以警示，并立即向上海证券交易所报告。

第二十条

公司董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。

第二十一条

公司为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员配合董事会秘书的履职行为。

第二十二条

公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第二十三条

公司董事会秘书列席公司总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议。

第二十四条

公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。

第二十五条

公司董事会秘书与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。

第二十六条

公司董事会聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。

证券事务代表应当取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第四章 培 训

第二十七条

公司董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加上海证券交易所认可的资格培训，培训时间原则上不少于36个课时，并取得董事会秘书资格培训合格证书。

第二十八条

公司董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上海证券交易所举办的董事会秘书后续培训。

被上海证券交易所通报批评以及考核不合格的公司董事会秘书，应参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。

第二十九条

公司董事会秘书的培训内容包括公司信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理、董事会秘书权利和义务等主题。

第五章 考 核

第三十条

上海证券交易所对董事会秘书实施考核和离任考核。

董事会秘书的考核期间为每年的5月1日至次年的4月30日，离任考核期间为其任职之日至离任之日。

第三十一条

公司董事会秘书在每年5月15日或离任前，主动向上海证券交易所提交履职报告或离任履职报告书。

董事会秘书未在上述期间内向上海证券交易所提交履职报告书或离任履职报告书的，公司董事会和监事会督促该董事会秘书提交。

第三十二条

董事会秘书履职报告书和离任履职报告书应遵循客观公正的原则，如实反映本或任职期间内个人履职情况。

第六章 附 则

第三十三条

本管理办法如与国家颁布的法律、行政法规、部门规章或《公司章程》相抵触，则按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

第三十四条

本管理办法自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。第三十五条

本管理办法由公司董事会负责解释。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二○一一年五月